中国电器院稳步推进专项提升工作

发布时间 : 2013-06-26

一、深入推进内控体系第二阶段工作

公司内控建设第二阶段工作已按计划于2013年5月31日前结束。针对第一阶段风险控制矩阵、内控手册和内控建设项目提升建议书，项目组通过与公司各流程负责人访谈了解第一阶段观察发现问题的整改提升进度和完成情况，对流程涉及文档执行穿行测试，对上一阶段中识别的缺陷整改与内控提升工作进行了梳理，更新了风险控制矩阵、内控手册初稿和内控建设项目提升建议书。同时针对工程承包项目管理流程，项目组对现有内控体系及风险进行了梳理，形成了风险控制矩阵、内控手册初稿和内控建设项目提升建议书。

同时公司内控办公室对各相关部门提交的流程图进行检查，为规范制流程图绘制工作，举行了内部控制流程图绘制培训会，各相关部门参与内部控制流程图绘制人员，内控体系建设管理办公室全体人员参加，由安永咨询公司咨询师对公司前期绘制流程图存在的共性问题进行讲解，解答相关问题。并要求各相关部门根据培训的内容和要求重新审核已绘制的流程图，对不符合要求的地方进行修改，并将修改后的版本于2013年6月30日前上报内控体系建设管理办公室，修改后的内控流程图将作为内控手册的一部分届时将向全公司发布。

二、稳步推进“定岗、定编、定则”三定项目建设

公司从去年8月开始开展定岗、定编、定则，简称“三定”项目，采取分阶段实施手段，现已完成关注阶段和设计阶段，项目组通过访谈、问卷、现场观察等方法，梳理试点单位目前组织架构和人员编制情况，并根据第一阶段对其业务架构的分析，设计组织优化建议方案并定稿，编制了三个试点单位《组织架构》、《业务功能与组织匹配表》、《岗位清单》、《岗位说明书》和《中国电器科学研究有限公司职位管理制度》，同时明确了公司职位管理的原则、职责分工、职位设置标准、命名、编码规范。运用业务数据分析法、业务流程分析法、管理层和专家访谈法（德尔菲法）、标杆企业对照法等方法研讨、设计各类人员的配置模型，设计岗位编制，完成了三个试点单位《人员配置模型》和《岗位编制预算表》的编制工作。

现项目进入实施阶段，即推行辅导阶段，主要任务是对项目的设计方案落地负责，承诺一年期跟踪辅导。因年初公司对组织机构和人员进行了比较大的调整，对于之前项目的交付件是否能够应用于现行的组织和人员还未知，经与顾问公司协商，需与之前试点的三个单位——现已调整为四个单位再进行讨论确定。现已与四个单位讨论完毕，正在进行建议收集工作，待收集工作完成，对具体情况再做相应处理。

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