中国成套工程有限公司统筹推进专项提升全面落实整改措施

发布时间 : 2013-06-25

2012年8月-2013年7月，管理提升活动进入到第二阶段。在此期间，我公司做出了统筹推进专项提升，全面落实整改措施的工作部署。特别自2013年4月，国机集团在管理提升活动工作经验交流会上，总结一年来管理提升活动取得的成效，并对下阶段工作进一步动员和部署之后，我公司积极响应、扎实推进，将管理提升第二阶段工作全面引向深入。

一、 加强组织领导，调整板块布局

（一）第二阶段是管理提升活动的攻坚阶段，为确保各项工作有效开展，公司调整了管理提升活动领导小组成员，领导小组成员由原来的7人扩大到现在的11人，小组办公室成员由原来的9人扩大到现在的19人，公司中层以上领导，全部进入到管理提升领导小组办公室。小组成员的扩大，体现了公司对此项工作的持续重视，旨在加强对管理提升活动的组织领导。

（二）为切实加强管理提升工作，全面提升公司管理水平，结合公司经营方针和业务结构的调整，公司机构和业务板块设置也进行了重新调整和布局，优化了组织机构设置，细分了职能管理部门，加强了业务板块打造、引进了高端专业人才。在管理职能划分方面，公司将职能部门从过去的综合职能，细分成综合管理部、经营发展部、人力资源部、党委办公室和纪检办公室，实现管理的专业化、精细化、体系化。在业务领域方面，新增设了轨道交通事业部、农业与贸易事业部以及能源电力环保事业部。在部门职责划分和岗位责任的落实方面，经过前一阶段所做的大量基础工作，为公司管理提升工作的组织、协调奠定了良好基础。

二、开展内控建设，协同专项提升

（一）为统筹推进专项提升，全面落实整改措施，公司内控体系建设工作于2013年1月启动，2013年5月完成，历时4个月，共分三个阶段：第一阶段：完成内部控制现场尽职调查工作，在此基础上完成内控手册初稿。第二阶段：完成内控手册的征求意见和修改工作，形成手册定稿。第三阶段：完成内部控制手册的宣贯、培训工作。

（二）作为一项实现企业内部管理提升及未来发展战略目标的重要举措，公司对内控体系建设工作高度重视，通过外聘团队、成立机构、制订方案、动员部署等方式，以公司各项管理的风险防范为切入点，诊断基础管理，把脉内控流程，深入了解了公司层面、业务层面、信息系统层面的内部控制状况，梳理了公司各项业务的内部控制流程。科学、细致地找出和分析了公司内部控制存在的问题，找准了制约公司科学健康发展的经营短板，弥补了管理提升第一阶段工作评价中暴露的各项问题，与管理提升工作高度统一，紧密联系，相互依托，密切配合，为全面落实整改指明了工作方向。

（三）按照国机集团工作要求，根据转型升级、降本增效、风险控制的需要，以投资决策管理、全面预算管理、全面风险管理、科技创新管理、人力资源管理、产权管理、法律管理、采购管理、安全生产管理、管理信息化、社会责任管理、党建管理和反腐倡廉管理，以及企业自身认为需要加强和改进的其他管理工作为重点，通过与管理典型对标，明确差距和提升方向，细化专项提升措施，认真整改，以点带面，推动公司管理水平踏上新台阶，对公司保持科学健康发展和有质量的增长，将起到至关重要的作用。

（四）在信永中和会计师事务所专家的协助下，公司内控建设工作取得了显著成果且编制了《中国成套工程有限公司内部控制手册》，《手册》包含概述、公司层面控制、业务层面控制三大部分，阐述了内控环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、通用业务流程、板块业务流程中共26项内控工作指引。公司还组织了对全体员工为期一周的培训，由内控组专家，针对各专项指引的内容、职责、流程进行了专业、细致地讲解，强化了员工规范的工作意识和风险防控意识并有效运用到工作当中。

三、统筹专项提升，落实整改措施

统筹推进专项提升，全面落实整改措施是我公司今年管理提升工作的重点。为稳步、扎实推进此项工作，公司管理提升领导小组协同内控领导小组，围绕26项内控工作指引提出的需整改专项以及国机集团对管理提升工作进程的部署，制定了《中国成套2013年管理提升工作任务分解表》，将本年度管理提升各项工作进行逐级分解，细化工作措施，明确时间节点，落实责任部门。《分解表》将管理提升第二阶段工作分解为96项工作内容，并对每项工作提出了具体要求。目前，各项工作正依计划有序开展，且部分工作已经完成，包括：

（一）完善各项制度建设。按照《分解表》计划，已完成新建与修订规章制度共49项。其中资产财务部新建与修订制度18项，对投资后评估流程、补充库存现金额度、补充建造合同存货的内容、补充对账程序、补充建造合同成本核算内容和补充现金使用额度借款报销期限等工作进行了完善，对对外担保管理、信用证管理、关联交易管理及境外机构账务管理进行了重新建立；其他部门新建与修订制度共计31项，规范了公司战略管理、对子分公司的管理、对供应商的管理、对公司贸易业务的管理、对公司网站信息的管理、对企业文化的管理、以及对公司日常办公的管理。制度建设是抓好各项工作的根本，通过完善各项管理制度，将使公司基础管理水平得到提升，内功修炼更加扎实，从而达到管理的专业化、精细化、体系化，逐步探索构建管理提升的长效机制。

（二）部署落实专项提升。根据《分解表》对各专项提升工作的内容和时间安排，已完成部分专项提升工作。

1、完成管理提升内控体系建设的内控设计和编制《内部控制手册》工作。

2、由经营发展部制订了安全生产专项管理提升第二阶段工作计划，明确了工作目标、重点任务和进度安排；制订了公司安全生产考核计划和具体检查方案；制订了对分包单位的施工组织设计及安全生产监管执行方案；修订完善了安全生产应急预案和应急管理组织机构，以应对各种可能发生的情况；按照集团要求和公司2013年培训计划，逐步组织安全生产培训。

3、经营发展部还对项目分包管理工作进行了细致设计。一是明确管理层级与职责；二是完善优化合同评审和内容；三是从实施安排、分包策划、采购策划、变更索赔策划、风险管理等方面组织制订合同实施计划；四是推行合同实施过程控制机制，规定控制内容；五是建立合同终止的总结考核与评价制度。

4、由资产财务部对项目资金管理制订了公司工程项目资金管理办法，重点强调资金管控措施、预算管理、集中管理、债权债务管理和监督检查等内容；建立了公司三级资金管理体系，按照“自上而下、逐级管理”原则确定管理组织机构和职责。

5、由各部门、各项目部和子公司共同参与完成了项目成本管理规划工作。一是建立公司、子分公司和事业部、项目部三级项目成本管理体系并明确职责；二是确立项目成本管理原则和制度；三是推行项目责任成本预算制度；四是实行成本过程控制；五是执行项目成本核算与分析制度；六是建立项目成本考核体系；七是完善项目成本督查审计程序。

6、办公区专项治理整顿检查。公司综合管理部颁布了《中国成套工程有限公司办公区管理暂行办法》，对办公区行为规范、设施管理、人员出入管理车辆停放管理及消防安保管理等各方面提出了全面细致的要求。从小处入手，规范了员工的行为习惯，提升了公司办公区域日常管理水平，以规范一致的行为准则，体现员工精神面貌，整洁优雅的办公环境，提升公司对外形象。

四、坚持降本增效、实现精益管理

公司在项目执行上，本着降本增效、精益管理的宗旨，取得了一些成效。安哥拉项目部、赞比亚项目部，逐步加强项目管理，在降本增效上下了很多功夫。比如安哥拉项目部，为解决在施工过程中频繁的设计及工程量变更，对合理控制成本及系统规划管理提出了较高的要求。项目部本着在变更中控成本，从设计上要效益的原则，压缩开支、精打细算，在很大程度上压缩了业主、分包商的各项费用。目前，安哥拉当地各个项目的初步核算，都超过了原先预算利润指标。赞比亚项目部，除在设计变更方面节约成本，尽量自行完成设计变更外，在项目的发运、储运、物资采购环节，也做了大量工作，优化方案，控制环节，严控成本，争取效益最大化。由此可见，公司在降本增效方面做了很多扎实的工作，通过提升管理，逐步实现了向管理要效益。

五、进度质量并进，按时完成转段

管理提升活动目前已进入到第二阶段后期，我公司将本着坚持进度服从质量的原则，力争将基础做扎实，将工作做到位，切实做到不跳步、不返工，牢固树立集团“一盘棋”的理念，抓紧时间，按时做好第二阶段各项工作，确保在今年7月底顺利转段。

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发布时间 : 2013-06-25

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