（第17期）对标一流强化管理不断提升国机集团规范董事会建设水平

发布时间 : 2012-06-29

国机集团开展管理提升活动

工作简报

第17期

国机集团管理提升活动领导小组办公室 2012年6月29日

对标一流强化管理

不断提升国机集团规范董事会建设水平

建设规范董事会是国资委推进中央企业改革发展的一项重要举措，也是企业完善法人治理结构，实现做强做优的内在要求。国机集团董事会自2009年正式运行以来，通过不断完善工作机制，持续提高管控水平，形成了符合集团实际、具有集团特色的董事会运作体系，有效推动了企业的健康持续发展。

同时，我们必须看到，加强董事会建设是一项系统工程和长期任务，必须适应集团改革发展的进程不断创新；由于国机集团董事会运行时间不长，与国内外公司治理的标杆企业相比，特别是与集团建设世界一流企业的核心目标相比，集团董事会建设工作还有持续提升的空间。作为董事会日常办事机构，董事会办公室在基础管理方面也存在着薄弱环节。

鉴于此，董事会办公室以管理提升活动为契机，积极开展自查自纠和自我诊断工作，提出了六项重点改进工作，着力解决部门管理工作中存在的问题和不足，努力提高服务大局的能力和水平。

一、进一步完善董事会日常运行机制。由于运行时间较短，集团董事会运行机制的规范性和完备性与世界一流企业相比还有一定的差距，相关配套制度仍需进一步完善和细化。要进一步提高董事会会议议案质量，确保决策信息的准确、完整；进一步规范董事会会议流程，不断提高会议质量和效果；进一步深化董事会决议落实的监督管理工作，切实发挥好决议落实监督机制的积极作用。

二、进一步增强董事会运作的有效性。在集团董事会建设从“试点”到“规范”转变的基础上，积极探索实践，不断强化战略引领，完善董事会对高管人员薪酬考核管理工作的相关制度和实施细则，确保董事会有效行使职权；创新调研形式，加强外部董事调研活动的针对性和实效性，使调研工作更好地发挥决策支持和监督职能，多措并举，进一步提升董事会运作的有效性。

三、进一步规范多层级董事会运行机制。随着集团所属企业改制工作的不断推进，从集团到所属企业，出现了两级甚至多级的公司治理结构，要结合实际，认真研究制定各级董事会之间的决策关系、程序和办法，进一步规范多层级董事会的治理秩序和运行机制，提高公司治理效率，避免因决策环节多、决策链条长影响市场反应能力。

四、进一步深化外派董事管理工作。集团在推进所属企业公司制改革中，探索建立了外派董事制度，这是所属企业董事会建设的一项重要创新，也是增强集团管控能力、推动所属企业科学发展的重要举措。随着所属企业董事会建设的不断推进，要加强相关制度建设，完善相关配套体系，为外派董事规范履职提供指引和保障。

五、进一步加强董事会文化建设。集团所属企业长期在企业法下运作，大都缺少建设规范董事会的经验，几家上市公司的运行时间也都不太长。虽然集团层面的董事会建设力度较大，但其经验做法尚未有效辐射到所属企业。因此，从集团系统来看，尚未形成体系化的董事会文化。要进一步转变思想观念，加强集团董事会文化建设，营造良好的董事会建设氛围。

六、进一步提升部门基础管理工作。为更好地适应建设一流董事会的要求，董事会办公室将进一步夯实基础管理工作，增强工作计划性、提高工作效率，加强内部学习交流，向总部兄弟部门，以及公司治理水平较高的兄弟央企董事会办公室学习，全面提升服务能力和水平。

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（第17期）对标一流 强化管理 不断提升国机集团规范董事会建设水平

发布时间 : 2012-06-29

（第17期）对标一流强化管理不断提升国机集团规范董事会建设水平